朋友网络诈骗

高达163人的犯罪团伙,架设起真假难辨的网络交易平台,仅仅半年就令近千人上当,卷走1100余万元,要不是发案早,这两个数字还会迅猛增长——这一切,都源于一条“误发”的微信好友邀请。近日,检察官向本报记者揭开了这起案件的神秘面纱。

一条好友申请背后就是骗局 检察官揭秘特大网络诈骗案

制图 张迪

天上掉下个“白富美”

“小幸运”请求加您为好友。

“这是谁?”虽然不认识,可一看微信头像是个美女,李平(化名)还是选择了“接受”。

一聊天,“小幸运”连忙道歉:对不起,加错人了,不是想加您。“没事,没事,这不也是缘分吗?”一来二去,李平和“小幸运”聊得熟络起来。“小幸运”自称姓白,有时候正聊到兴头上,“她”突然就没了音信,一小时后才回复。“你挺忙的呀?”李平问道。“可不是吗,我是做‘大盘’的,一到关键点,什么都顾不上。”“小幸运”告诉李平,自己的职业非常赚钱。“真是‘白富美’啊。”李平感叹。没想到,“小幸运”主动提出:如果有兴趣,可以带他一起“玩”。

“赢的概率非常大,而且我上面还有投资导师,听他的意见,基本不会输。”听到“小幸运”如此说,李平也决定试一把。随后,“小幸运”给李平推荐了一个“秒盈交易平台”,上面有各种外汇、贵金属的走势,突出位置还显示出高达80%以上的收益比率。“这个怎么‘玩’?”“小幸运”讲解:通过预测产品交易价格走势“买涨买跌”,只要在预测的时间买准了,就能挣钱。“比如买了五千元的‘美元’,预测10分钟20秒后上涨,到时美元上涨,就能获得80%的收益,相当于10分钟后就赚了四千元。”不过,如果买错了,这五千元也就一次性赔光了。另外,平台是充值性质的,例如充值五千元,可以一次投资一千元,但如果赔了,想退出,剩余四千元是不能全部赎回的,只能赎回一千元,也就是说赎回金额和投资金额必须等值。

虽然风险很高,但在“小幸运”的鼓动下,李平还是决定赌赌运气。很快,李平被“小幸运”拉进了一个客户投资群。群里面除了“小幸运”这样的“操盘手”,还有几名“投资导师”,其他人多是“高级客户”,他们吹捧着“投资导师”预测神准,让他们赚得盆满钵满,有些人还晒出了盈利图。

看着赚钱如此容易,“投资导师”又说的头头是道,李平也开始“买涨买跌”,但除了第一次买准外,几乎此后都买错了。有时候,李平也有怀疑,就自行查看了当天美元、黄金等走势,发现自己买的是对的呀。“小幸运”告诉他,因为投资精确到秒,虽然整体走势是涨,但李平买的时间恰恰是跌。

从2017年3月认识“小幸运”,投身“秒盈交易平台”,短短一个月后,李平就损失了55万元。

163人特大诈骗团伙浮出水面

有和李平一样被骗的人选择了报案,公安机关立即展开侦查。

一条好友申请背后就是骗局 检察官揭秘特大网络诈骗案

秒盈交易平台界面

很快,杨永华等人成立的中滇投资管理集团有限公司进入警方视野。警方查明,这伙人在本市朝阳区建外SOHO及三元桥时间国际大厦等地设立职场,招募、指使业务人员利用微信对“秒盈交易平台”进行公开推广,诱骗他人注册账号、转入资金。最终,警方抓获了163名犯罪嫌疑人。

案件移交市检三分院审查起诉。该案采取了跨部门、跨院调配检力资源的工作模式,形成了以白玉检察官办案组为核心的专案组。该案的电子数据鉴定意见多达396册、285万页,专案组成员尚程说,这些证据是突破嫌疑人口供的关键,必须从短信、微信聊天记录中,找到关键性指控证据。接手案件后,专案组成员每天至少要面对电脑10个小时,摘取可用信息。

梳理案情后,检察官确认,这个团伙有别于一般的网络电信诈骗团伙。“一般网络电信诈骗是环环相扣,呈链条状,比如有人负责打电话,有人当托儿,有人负责转账,有人专门取钱,但这个团伙不一样。”尚程介绍,这个团伙是扁平化管理,即中滇公司的高层处于顶端,他们掌控着“秒盈交易平台”,交易价格涨跌结算数据均由他们人为调控,其他下属全是“销售部门”,“总公司”与“销售部门”之间也具有相对独立性,“销售部门”之间也相互独立。其中,销售总监地位最高,统领几个销售经理,销售经理则带领着众多业务员,业务员冒充“白富美”以误加微信的方式,吸引客源。“销售部门”人员收入全靠客户损失提成。

斗智斗勇

与嫌疑人正面交锋

掌握了大量证据后,检察官开始和嫌疑人正面交锋。

“不认罪,我不知道平台是可以人为调控的。”杨永华作为公司“一把手”首先否认罪行。“那你听听这段语音。”白玉把从微信聊天中提取的语音播放出来:反正咱们也是黑平台,怕他干嘛,出了事再说;出了事,换个名字继续干,本来黑平台就是和警察躲猫猫……抓紧干,干个半年一年的,收手不干,赚个几个亿……

一条好友申请背后就是骗局 检察官揭秘特大网络诈骗案

白玉检察官在对嫌疑人家属释法说理。

同时,尚程也在和团伙中销售部门的业务骨干进行“较量”。嫌疑人伍某称,自己仅仅是帮助公司招揽客户,至于是否诈骗,自己并不知情。“那‘放水’‘杀户’‘做死’都是什么意思?”尚程看似漫不经心地询问,一下子让嫌疑人紧张起来。“不……不知道。”嫌疑人支支吾吾。尚程亮出了“销售群”聊天记录,再次问道:“你是这个群的主管,这些术语都是你教别人的,你不知道?”

无奈之下,伍某只能如实交代:公司是边招人边培训,培训员工如何冒充美女、更新朋友圈,虚构出美女的生活,然后开始利用违法取得的海量手机号加好友;同时,还要培训员工如何聊天,介绍自己、讲产品、讲产品收益……一旦有人上当,就会被拉入客户投资群。这个群里只有一小部分是真客户,大部分都是公司员工假扮的托儿,分析师也都是员工冒充的。假客户会发伪造的盈利图等信息,刺激真客户跟着入金、操作。

“放水”,就是让客户先赚一些钱,吸引客户赚钱后加资;“杀户”就是造成客户亏损;当确定客户不再加资后,就把这个客户“做死”——让客户瞎操作,最后把客户的钱全部“消化”掉。公司的程序员也坦白,“秒盈交易平台”上的所有信息都是虚假的,任何数据都可人为操控。其他几名高层也相继供述,平台上没有真实资金,客户输的钱就是公司挣的钱。

根据相关机构鉴定,这伙人自2016年12月至2017年5月间,共造成近千人经济损失1100余万元。

52人被送上被告席获刑

白玉介绍,鉴于本案有163名在押犯罪嫌疑人,为充分体现宽严相济刑事政策,办案团队在全面核实、固定口供的基础上,及时对在押人员分批次开展了羁押必要性审查,根据嫌疑人在共同犯罪中的实际地位、作用、认罪态度、退赃情况等表现,分三批次对111人作出取保候审决定。

同时,针对本案中多数“业务员”是涉世不深的年轻人,认罪态度较好,其中,有的人加入犯罪团伙的时间极短、实际骗取的金额极少,还有的是未满18周岁的未成年人或即将毕业的在校学生,办案团队最终对被取保候审的111名犯罪嫌疑人全部依法做出不起诉决定。

白玉说,本案是财产型犯罪案件,追赃挽损是重要环节。办案人员一方面耐心开导犯罪嫌疑人积极认罪悔罪,另一方面持续敦促他们退缴赃款。经努力,共成功敦促自愿退缴赃款110余笔,近300万元,全案累计追回赃款620余万元,占财产损失总额的56%。这个比例在网络诈骗犯罪追赃中是非常高的,最大程度地挽回了被害人损失。

庭审时,52名被诉被告人也从否认罪行变成全部认罪,实现全案认罪转化。最终,在今年5月,经过二审,杨永华获无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他人也受到了应有的刑罚。

图源:检察院供图

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